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发布时间: 2019-08-14

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、2019年8月2日,公司召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》,经公司控股股东提议,董事会同意以临时提案方式将《关于调整公司独立董事津贴的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。相关内容详见公司于2019年8月3日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于召开2019年第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会的补充通知》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月11日下午15:00至2019年8月12日下午15:00期间的任意时间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  截止股权登记日2019年8月6日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

  公司于2018年11月27日实施股份回购事宜,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,据此,在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数,即公司本次股东大会有表决权股份总数为740,861,919股。

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共4名,代表股份478,982,052股,占公司有表决权股份总数的63.3691%。其中:

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4名,代表股份478,982,052股,占公司有表决权股份总数的63.3691%;

  现场会议由公司董事长吴捷先生主持,公司董事、监事亲自出席了会议,公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

  1、以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

  表决情况:478,982,052股同意,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%。

  表决情况:478,982,052股同意,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%。

  表决情况:478,982,052股同意,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%。

  表决情况:478,982,052股同意,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%。

  表决情况:478,982,052股同意,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%。

  表决情况:478,982,052股同意,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%。

  表决情况:478,982,052股同意,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%。

  表决情况:478,982,052股同意,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%。

  表决情况:478,982,052股同意,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%。

  表决情况:478,982,052股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%。

  表决情况:478,982,052股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%。

  本次会议由国浩律师(杭州)事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会已经届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定,公司第七届监事会设监事3 名,其中职工代表监事1 名。

  公司于 2019年8月12日召开2019年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表认真讨论,会议选举黄林军先生为公司第七届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

  黄林军先生与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会,任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。

  上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

  为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

  公司对第六届监事会职工代表监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

  黄林军先生:中国国籍,无境外居留权,生于1973年11月,大学本科学历;现任浙江日发精密机械股份有限公司、浙江日发精密机床有限公司、浙江日发航空数字装备有限责任公司风控主管和法律办负责人;曾任浙江日发精密机械股份有限公司内部审计部负责人兼法务主管。

  截至披露日,黄林军先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年8月12日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第一次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2019年8月2日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长吴捷先生召集和主持,本次会议应到董事7人,实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,188144黄大仙高手论坛,以投票方式逐项表决以下议案:

  同意选举吴捷先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自2019年8月12日起至第七届董事会任期届满时止。

  各专门委员会任期与第七届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

  3、同意聘任李燕女士为公司董事会秘书、副总经理,负责公司对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作。

  同意聘任吴金伙先生为公司内部审计部负责人,负责内部审计部相关工作,任期三年,自2019年8月12日起至第七届董事会任期届满时止。

  同意聘任陈甜甜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书的相关工作,任期三年,自2019年8月12日起至第七届董事会任期届满时止。

  1、吴捷先生:中国国籍,无境外居留权,生于1967年10月,法律硕士学历,高级经济师;现任浙江日发控股集团有限公司董事长兼首席执行官、总裁。曾任浙江日发纺织机械有限公司总经理。先后荣获国家科学技术进步奖二等奖、国家863计划CIMS主题工作先进工作者、浙江省杰出民营企业家、第三届浙年科技金奖、绍兴市青年建设功臣、浙江省轻纺工业科技进步奖三等奖、浙江省民营经济研究会副理事长、中国经济发展论坛常务理事、浙江省企业联合会五届常务理事、绍兴市七届人大代表等多项荣誉称号。

  截至会议日,吴捷先生直接持有本公司43,740,000股股份;为公司实际控制人之一;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,吴捷先生不属于“失信被执行人”。

  2、王本善先生:中国国籍,无境外居留权,生于1962年9月,本科学历;现任公司总经理、日发集团董事、中国机床工具工业协会常务理事、中国铣床分会副理事长、机床行业产业预警专业组专家成员。

  截至会议日,王本善先生直接持有本公司22,808,923股股份;与持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,王本善先生不属于“失信被执行人”。

  3、黄海波先生:中国国籍,无境外居留权,生于1978年2月,本科学历;现任浙江日发控股集团有限公司董事、财务总监,浙江日发纺织机械股份有限公司董事;曾任浙江日发控股集团有限公司财务经理、副总裁。

  截至会议日,黄海波先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,黄海波先生不属于“失信被执行人”。

  4、陆平山先生:中国国籍,无境外居留权,生于1971年6月,本科学历;现任公司董事、日发集团董事;曾任公司技术部经理、技术副总、车铣事业部总经理、日发航空装备总经理、公司副总经理。

  截至会议日,陆平山先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,陆平山先生不属于“失信被执行人”。

  5、洪建胜先生:中国国籍,无境外居留权,生于1954年6月,硕士学历;现任公司独立董事;曾任成都飞机工业(集团)有限责任公司处长、副部长、技术顾问等。

  截至会议日,洪建胜先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,洪建胜先生不属于“失信被执行人”。

  洪建胜先生于2018年参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班,并取得结业证书,证书编号为:上市公司董监高(独立董事)培训字(1809823424)号。

  6、黄韬先生:中国国籍,无境外居留权,生于1980年6月,博士研究生学历;现任公司独立董事、浙江大学光华法学院研究员、博士生导师;曾任上海交通大学讲师、副教授。

  截至会议日,黄韬先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,黄韬先生不属于“失信被执行人”。

  黄韬先生于2017年参加了由上海证券交易所举办的独立董事资格培训班学习,并取得结业证书,证书编号为:500082。

  7、叶小杰先生:中国国籍,无境外居留权,生于1986年1月,博士研究生学历;现任公司独立董事、上海国家会计学院副教授、天奇自动化工程股份有限公司独立董事。

  截至会议日,叶小杰先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,叶小杰先生不属于“失信被执行人”。

  叶小杰先生于2017年参加了由上海证券交易所举办的独立董事资格培训班学习,并取得结业证书,证书编号为:540152。

  8、汪涵先生:中国国籍,无境外居留权,生于1977年7月,中欧国际工商管理学院工商管理EMBA;曾任百得(苏州)科技有限公司财务经理、利安德巴塞尔工程塑料有限公司总经理、鹏欣环球资源股份有限公司董事、副总经理、运盛(上海)医疗科技股份有限公司副总经理兼财务总监、顾家实业投资(杭州)有限公司海外投资副总经理。

  经核查,汪涵先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,并且经中国执行信息公开网查询,汪涵先生不属于“失信被执行人”。

  截至会议日,汪涵先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  9、李燕女士:中国国籍,无境外居留权,生于1979年1月,硕士学历;现任公司董事会秘书、副总经理;曾任湖北潜江市劳动和社会保障局职员、公司人力资源部经理。

  截止会议日,李燕女士未持有本公司股份,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。李燕女士已通过深交所第十期董秘资格考试,符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。

  10、吴金伙先生:中国国籍,无境外居留权,生于1988年2月,本科学历。现任浙江日发精密机械股份有限公司内部审计部负责人;曾任厦门七匹狼服装营销有限责任公司财务计划分析专员、福建柒牌集团有限公司审计主管、厦门特步投资有限公司财务审计主管、浙江日发控股集团有限公司高级审计经理。

  截至会议日,吴金伙先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  11、陈甜甜女士:中国国籍,无境外居留权,生于1983年11月,大学本科学历;现任公司证券事务代表;曾任阿里巴巴(中国)网络技术有限公司职员、公司人力资源部人事专员、董秘办文员。

  截至会议日,陈甜甜女士未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈甜甜女士已通过深交所董秘资格培训考试,符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月12日在公司三楼会议室进行了第七届监事会第一次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2019年8月2日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会监事吴金伙先生召集和主持,公司应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:

  同意吴金伙先生为公司第七届监事会主席,任期三年,自2019年8月12日起至第七届监事会任期届满时止。其简历见附件。

  吴金伙先生:中国国籍,无境外居留权,生于1988年2月,本科学历。现任浙江日发精密机械股份有限公司内审部经理;曾任厦门七匹狼服装营销有限责任公司财务计划分析专员、福建柒牌集团有限公司审计主管、厦门特步投资有限公司财务审计主管、浙江日发控股集团有限公司高级审计经理。

  截至会议日,吴金伙先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,吴金伙先生不属于“失信被执行人”。


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